证券代码：301001            证券简称：凯淳股份           公告编号：2023-006


                      上海凯淳实业股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

     1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 3 月 22 日

以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

     2、本次董事会于 2023 年 3 月 25 日在上海凯淳实业股份有限公司（以

下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。

     3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：以通讯方

式出席董事 7 人（王莉、徐磊、宋鸣春、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

     4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书及监事会全体

成员、部分高级管理人员列席会议。

     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1.   审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     董事会认为：同意公司于 2023 年 4 月 12 日以现场表决和网络投票表决

相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-

007）。

    三、 备查文件

    1.公司第三届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                           上海凯淳实业股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2023 年 3 月 28 日