上海诺维律师事务所

   关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

                             之法律意见书


致：上海凯淳实业股份有限公司

    上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯
淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司
法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章
程）的规定，就凯淳公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。

    一、本次会议的召集和召开程序
    经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知公告》（公告编号：2023-007）、《上海凯淳实业股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-008）及本次会议
审议事项资料并现场见证本次会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，
会议召开的时间、地点、方式及会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的
时间、地点、方式及会议审议的议案一致。
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。

    二、本次会议召集人和出席人员的资格

    本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。
    根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证
或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查验及
网络投票情况的统计，本所律师确认出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，
所持公司股份份数为 52,833,400 股，占公司有表决权股份总数的 66.0417%。
    本所律师认为，本次会议召集人和出席人员的资格符合有关法律及公司章程
的规定。

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    三、本次会议的表决程序及表决结果
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对列于会议通知公告的各项
议案（详见附录一）均逐项进行了审议和表决。出席本次会议的股东和股东代理
人未提出新的议案。综合现场投票、网络投票的表决结果，本次会议的表决结果
如下：本次会议审议的所有议案均获通过。
    本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，表决
结果合法有效。

    四、结论意见
    本所律师认为，本次会议的召集及召开程序、本次会议召集人和出席人员的
资格及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的规定，本次会议的表决
结果合法有效。


                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页）




上海诺维律师事务所


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负责人：   吴军                     经办律师（签字）：     吴军




                                                           霍继宁


                                    二〇二三年四月十二日




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                                附录一


上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案：
1.00   《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；
2.00   《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。




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