证券代码：301001          证券简称：凯淳股份          公告编号：2023-009



                     上海凯淳实业股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会于 2023 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布

了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2023-007），于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告

编号：2023-008）。

    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

    3、会议主持人：公司董事长王莉女士。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 12 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 4 月 12 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 12 日上午 9:15-下午 15:00

期间的任意时间。

    5、股权登记日：2023 年 4 月 6 日。

    6、召开地点：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 25 楼公司会议

室。

    7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

    8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

    (二)会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份

52,833,400 股，占上市公司总股份的 66.0417％。其中：通过现场投票

的股东 4 人，代表股份 52,800,000 股，占上市公司总股份的 66.0000％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,400 股，占上市公司总股份的

0.0418％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，

代表股份 33,400 股，占上市公司总股份的 0.0418％。其中：通过现场

投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 33,400 股，占上市公司总股份
的 0.0418％。

    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了

本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会

股东审议了以下议案并形成决议：

    （一）《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意 52,800,300 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9374％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃

权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0626％。

    中小股东总表决情况：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0.8982％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 99.1018％。

    （二）《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意 52,800,300 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9374％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0626％。

    中小股东总表决情况：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0.8982％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 99.1018％。

    三、律师出具的法律意见

    上海诺维律师事务所吴军律师、霍继宁律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本

次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程

序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第

一次临时股东大会之法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        上海凯淳实业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 4 月 12 日