凯淳股份:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-04-12
证券代码:301001 证券简称:凯淳股份 公告编号:2023-009
上海凯淳实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知:上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会于 2023 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:
2023-007),于 2023 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告
编号:2023-008)。
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。
3、会议主持人:公司董事长王莉女士。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2023 年 4 月 12 日(星期三)下午 14:30 开始。
(2)网络投票时间:2023 年 4 月 12 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 4 月 12 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 12 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日:2023 年 4 月 6 日。
6、召开地点:上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 25 楼公司会议
室。
7、会议的召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份
52,833,400 股,占上市公司总股份的 66.0417%。其中:通过现场投票
的股东 4 人,代表股份 52,800,000 股,占上市公司总股份的 66.0000%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 33,400 股,占上市公司总股份的
0.0418%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 2 人,
代表股份 33,400 股,占上市公司总股份的 0.0418%。其中:通过现场
投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 33,400 股,占上市公司总股份
的 0.0418%。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会
股东审议了以下议案并形成决议:
(一)《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果:通过。
总表决情况:同意 52,800,300 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9374%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃
权 33,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0626%。
中小股东总表决情况:同意 300 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.8982%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 33,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 99.1018%。
(二)《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
表决结果:通过。
总表决情况:同意 52,800,300 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9374%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃
权 33,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0.0626%。
中小股东总表决情况:同意 300 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.8982%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 33,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 99.1018%。
三、律师出具的法律意见
上海诺维律师事务所吴军律师、霍继宁律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本
次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
2、上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会之法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 12 日