凯淳股份:独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见2023-04-26
上海凯淳实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,对公司第
三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了事前审核,发表如下事前认可意见:
一、 关于公司2022年度利润分配的事前认可意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等规定和要求,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发
展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意将该事项提交公司第三届董
事会第四次会议审议,在董事会审议通过后提交 2022 年度股东大会审议。
二、 关于续聘审计机构的事前认可意见
经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计
从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务
过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和
义务,完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第
四次会议审议,在董事会审议通过后提交 2022 年度股东大会审议。
(本页无正文,为上海凯淳实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项的事前认可意见签字页)
独立董事:
李祖滨 厉 洋 谢 力