上海凯淳实业股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

    我们作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，对公司第
三届董事会第四次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：

一、 关于公司2022年度利润分配的事前认可意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等规定和要求，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发
展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意将该事项提交公司第三届董
事会第四次会议审议，在董事会审议通过后提交 2022 年度股东大会审议。

二、 关于续聘审计机构的事前认可意见

    经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务
过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和
义务，完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第
四次会议审议，在董事会审议通过后提交 2022 年度股东大会审议。
（本页无正文，为上海凯淳实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次
会议相关事项的事前认可意见签字页）



独立董事：




     李祖滨                     厉   洋                   谢   力