证券代码：301001        证券简称：凯淳股份        公告编号：2023-026



                   上海凯淳实业股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2023 年 4 月 24 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会

秘书的议案》，同意聘任钱燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董

事会任期相同。钱燕女士董事会秘书任职生效后，公司董事长王莉女

士不再代行董事会秘书职务。

    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立

意见。钱燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证

书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在

不适合担任公司董事会秘书的情形。

    钱燕女士的个人简历情况详见附件。

    联系方式如下：

    电话：021-55080030

    传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com

联系地址: 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室



特此公告。



                                上海凯淳实业股份有限公司

                                          董事会

                                     2023 年 4 月 26 日
附件：

                        钱燕女士简历

    钱燕女士，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科

学历，中级经济师，2013 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，具备证券从业、基金从业、全国企业法律顾问执业资格。曾任上

海利策科技股份有限公司证券事务代表、总裁助理、监事，上海海顺

新型药用包装材料股份有限公司证券事务代表，2021 年 6 月入职公

司，任公司证券事务代表。

    截至本公告日，钱燕女士未直接持有本公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗

位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的

不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情形。