江苏博云：董事会决议公告2021-08-11
证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2021-013
江苏博云塑业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 7 月 29 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 9 日在
公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并
主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐条审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》
等法律法规和规范性文件编制完成 2021 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，出具公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市
公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等规定，公司拟定 2021 年半度利润分配预案如下：根据公司 2021 年半年
度报告，2021 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 68,134,910.72
元，截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 246,689,054.90
元，母公司可供股东分配的利润 202,628,737.41 元（以上财务数据未经审计）。
公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
公司现有总股本 58,266,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 58,266,667 元（含
税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：本次会计政策变更是执行国家财政部的通知要求，符合《企业
会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司
的实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计
政策变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2021 年第三
次临时股东大会。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
1. 公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事《关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日
