证券代码:301003            证券简称:江苏博云           公告编号:2021-034




                    江苏博云塑业股份有限公司

    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 11 月 12 日

（星期五）下午 14:00 召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会的

通知已于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现

将本次股东大会有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人

民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

    4、股东大会召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:00-15:30；

   （2）网络投票时间：2021年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日09:15
至15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021年11月5日（星期五）。

    7、会议出席对象：

   （1）截止2021年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的
内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室。


    二、会议审议事项


    1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》（本
议案子议案需逐项表决）

    1.1选举吕锋为公司第二届董事会非独立董事

    1.2选举邓永清为公司第二届董事会非独立董事

    1.3选举刘艳国为公司第二届董事会非独立董事

    1.4选举赵兵为公司第二届董事会非独立董事

    2、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》（本
议案子议案需逐项表决）
           2.1选举黄雄为公司第二届董事会独立董事

           2.2选举于北方为公司第二届董事会独立董事

           2.3选举王俊为公司第二届董事会独立董事

           3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的
       议案》

           3.1选举钱铮为公司第二届监事会非职工代表监事

           上述议案已经公司于2021年10月25日召开的第一届董事会第十八次会议、第
       一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年10月27日刊登于公司指定
       披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
       公告及信息披露文件。

           上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
       投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人
       员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

           上述全部议案均采用累积投票制选举董事、监事，应选非独立董事4人、独
       立董事3人、非职工代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
       份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
       任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对选举独立董
       事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。

           三、提案编码

           本次股东大会提案编码表：
                                                                             备注
提案                                                                       该列打钩
                                      提案名称
编码                                                                       的栏目可
                                                                             以投票
                累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00            关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案       应选 4 人
1.01                      选举吕锋为公司第二届董事会非独立董事                 √
1.02                    选举邓永清为公司第二届董事会非独立董事                 √
1.03                    选举刘艳国为公司第二届董事会非独立董事                 √
1.04                    选举赵兵为公司第二届董事会非独立董事                   √
2.00            关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案         应选 3 人
2.01                      选举黄雄为公司第二届董事会独立董事                   √
2.02                    选举于北方为公司第二届董事会独立董事                   √
2.03                      选举王俊为公司第二届董事会独立董事                   √
3.00      关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案     应选 1 人
3.01                  选举钱铮为公司第二届监事会非职工代表监事                 √

           四、会议登记等事项

          1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

          2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

       法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

          3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股

       凭证等办理登记手续。

          4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在

       2021年11月11日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字

       样），不接受电话登记。

          5、登记时间：2021年11月11日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

          6、登记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。

          7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号。

          8、联系人：邓永清、杨玉婷

          9、联系电话：0512-58956190

          10、联系传真：0512-58956190

          11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份

       有限公司证券部

          12、邮政编码：215626

          13、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费

用自理。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1、第一届董事会第十八次会议决议；

    2、第一届监事会第十次会议决议；

    3、其他备查文件。



    特此公告。
                                               江苏博云塑业股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2021年11月10日

   附件：


   附件 1、参加网络投票的具体操作流程


   附件2、授权委托书应当载明的内容


   附件3、股东登记表
附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“351003”，投票简称为“博云投票”。
    2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为累积投票议案），填报表
决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对各累积投票议案需分别进行投票。股东对具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日09:15至15:00 。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：

                                      授 权 委 托 书
            兹委托             （先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公

       司 2021 年第四次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投

       票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

            本股东对该次股东大会审议的议案，表决意见如下：

                                                                                同   反   弃
提案
                                       提案名称                                 意   对   权
编码

                累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00          关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案               应选 4 人
1.01                      选举吕锋为公司第二届董事会非独立董事
1.02                    选举邓永清为公司第二届董事会非独立董事
1.03                    选举刘艳国为公司第二届董事会非独立董事
1.04                      选举赵兵为公司第二届董事会非独立董事
2.00            关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案               应选 3 人
2.01                        选举黄雄为公司第二届董事会独立董事
2.02                      选举于北方为公司第二届董事会独立董事
2.03                        选举王俊为公司第二届董事会独立董事
3.00      关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案           应选 1 人
3.01                  选举钱铮为公司第二届监事会非职工代表监事

            说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格

       内画“ √”。

            本授权委托书的有效期限为：       年   月   日至   年    月   日。

            委托人姓名或名称（公章）：

            委托人身份证号（营业执照号）：

            委托人股东账户：

            委托人持股数量：

            受托人姓名：

            受托人身份证号码：
委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件 3：

                      江苏博云塑业股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/

法人股东名称：


自然人身份证号码/

统一社会信用代码：


股东股票账号：                  持股数量：


是否委托：                      联系人：


受托人姓名：                    受托人身份证号码：


联系电话：                      电子邮件：


联系地址：                      邮编：


股东签字（签字或盖章）：