江苏博云：董事会决议公告2022-03-01
证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2022-003
江苏博云塑业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 2 月 25 日在公
司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐条审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议
内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会已就 2021 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立
董事黄雄先生、于北方女士及王俊女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年
度述职报告》，将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决
算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司董事会对《关于 2021 年年度利润分配的议案》进行了审议，同意公司
2021 年度利润分配预案为：
（1）以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 58,266,667 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币 58,266,667 元（含税）。
（2）以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 58,266,667 股为基数，公司拟向
全体股东每 10 股以资本公积金转增 7 股，转增金额未超过报告期末“资本公积
——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至 99,053,333 股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司会计师事务所年报审计报酬预案的议案》
公司董事会就会计师事务所年报审计报酬提出预案：2021 年度公司聘请的
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币 70 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在 2021 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依
据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司按照公司 2021 年度经营业绩，以及 2022 年的发展需要，确定公司董事
及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 582.75 万元，监事 2021 年度薪酬总额为
257.9 万元。（鉴于公司于 2021 年 11 月选举产生了第二届监事会，上述公司监事
薪酬包含第一届监事会及第二届监事会成员 2021 年度领取薪酬情况。）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
8、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合
本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上， 2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会
出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师
事务所出具了相关鉴证报告。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展和流动资金的需要，2022 年度公司拟向银行金融机构申
请总额度不超过人民币 33,000 万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），
同时提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 33,000 万元范
围内可调整授信银行、授信额度及相应担保事项和签署所需的相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成 2021 年年度报告及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》
在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更
登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年年度股
东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 1 日
