证券代码:301003           证券简称:江苏博云            公告编号:2022-004




                    江苏博云塑业股份有限公司

                 第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议通知于 2022 年 2 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 2 月 25
日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席
钱铮女士主持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司 2021 年度监事会工作报告已编制完成。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    监事会审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决
算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

   （1）以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 58,266,667 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币 58,266,667 元（含税）。

   （2）以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 58,266,667 股为基数，公司拟向
全体股东每 10 股以资本公积金转增 7 股，转增金额未超过报告期末“资本公积
——股本溢价”的余额。本次转增后，公司的总股本增加至 99,053,333 股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他
专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司
管理层依据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    公司按照公司 2021 年度经营业绩，以及 2022 年的发展需要，确定公司董事
及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 582.75 万元，监事 2021 年度薪酬总额为
257.9 万元。（鉴于公司于 2021 年 11 月选举产生了第二届监事会，上述公司监事
薪酬包含第一届监事会及第二届监事会成员 2021 年度领取薪酬情况。）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部
控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2021 年度
内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和
运作的实际情况，同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了
公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    8、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

    监事会审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》，监事会认为年度
报告及其摘要真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    三、备查文件

    1. 公司第二届监事会第二次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                  江苏博云塑业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2022 年 3 月 1 日