证券代码:301003              证券简称:江苏博云           公告编号:2022-018



                    江苏博云塑业股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知于 2022 年 4 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》

    全体董事一致认为公司《2022 年一季度报告》的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    三、备查文件
1. 公司第二届董事会第三次会议决议；

2.   深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                      江苏博云塑业股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2022 年 4 月 26 日