证券代码:301003           证券简称:江苏博云            公告编号:2022-024




                    江苏博云塑业股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议通知于 2022 年 5 月 13 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 5 月 17
日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席
钱铮女士主持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

       会议审议通过如下决议：

    (一) 审议通过《关于制定<公司远期结售汇业务管理制度>的议案》

    为进一步规范公司业务，防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健

性和强化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》

的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定《公司远期结售汇业务管理制度》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    （二）审议通过《<关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告>的议
案》
    监事会认为：公司开展远期结售汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。公司制定的远期结售汇计划能够在一定程度上

规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使

用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    （三）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

    监事会认为：公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务

有利于规避汇率变动风险，符合公司实际情况，不会损害公司和股东，尤其是中

小股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    三、备查文件

    1. 公司第二届监事会第四次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                          江苏博云塑业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 18 日