证券代码:301003               证券简称:江苏博云           公告编号:2022-029




                      江苏博云塑业股份有限公司

                  第二届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通
知于 2022 年 6 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022 年 6 月 23 日在公司
会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，
应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       会议逐条审议并通过以下决议：

       1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

       同意公司使用部分超募资金合计 77,397,831.39 元用于偿还银行贷款，其中
使用超募资金 60,000,000.00 元用于偿还交通银行股份有限公司张家港锦丰支行
贷款；使用超募资金 17,397,831.39 元用于偿还江苏张家港农村商业银行股份有
限公司锦丰支行贷款。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第八次会议及 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2021 年第二
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金
可滚动使用。

    鉴于原授权期限即将届满，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证
公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增
加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.8 亿元（含本数）
进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议
通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施和管理。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 7 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1. 公司第二届董事会第五次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3. 申港证券股份有限公司出具的《关于江苏博云塑业股份有限公司使用部
分超募资金偿还银行贷款的核查意见》；
    4. 申港证券股份有限公司出具的《关于江苏博云塑业股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
    5. 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             江苏博云塑业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 6 月 24 日