证券代码：301005             证券简称：超捷股份           公告编号：2021-002




                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
       超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于2021年6月16日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100
弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年6月11日以专人送达或电子邮件等
《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表
决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋
广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的有关规定，会议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发
行费用自筹资金的议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已
支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
       保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。


       2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-005）。
       保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


       3、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） 的《关 于 对 全资 子 公 司增 资 的 公告 》 （公告 编 号 ：
2021-006）。
    本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。


       4、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2021-007）。
       保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


       5、审议并通过《关于对外投资的议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-008）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    6、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公
告编号：2021-009)。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    7、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-010）。


    三、备查文件
    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次
会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                             2021年6月16日