证券代码：301005         证券简称：超捷股份        公告编号：2021-19




             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100
弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年8月13日以书面通知等《公司章程》
认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公
司董事、部分高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集
并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关
规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核公司编制的 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要，监事会认
为 2021 年半年度报告、2021 年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编
号：2021-22）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-21）。


    2、审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告
的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规
使用募集资金的行为。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。


    3、审议并通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要
求，拟定公司本次利润分配方案：以公司现有总股本 57,126,903 股为基数，拟
向全体 股东 每 10 股派发 现金 红利 4.5 元 （含税 ）， 合计 拟派 发现金 红利
25,707,106.35 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分
配后尚未分配的利润结转以后年度分配。详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2021-24）。
    本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
                                                         2021年08月25日