证券代码：301005       证券简称: 超捷股份        公告编号：2021-25



          超捷紧固系统（上海）股份有限公司
     关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 08 月 24 日召开了第五届董事会第十次会议，公司董事会决

定于 2021 年 09 月 09 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公

司 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现

将会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2021 年 09 月 09 日（星期四）14:00

   （2）网络投票时间：2021 年 09 月 09 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 09 月 09 日 9：

15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 09 月 09 日上午 9:15—下午

15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2021 年 09 月 02 日（星期四）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

     8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司

会议室
         二、会议审议事项

        审议《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

        上述议案已经由第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七

 次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息

 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

        三、提案编码

        本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注

提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                        非累积投票提案

 1.00           《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》        √

        四、会议登记办法

        1、登记时间：2021 年 9 月 6 日 9:00-16:00。

        2、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

        3、登记手续：

    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

 证。
     （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和

授权委托书。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登

记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以

当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登

记。

      4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司董事会办公

室

      5、联系方式：

      联系人：李红涛

      电 话：021-59907242

      传 真：021-59907240

      邮 箱：lihongtao@shchaojie.com.cn

      通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

      6、其他事项

      本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程详见附件一。

      六、备查文件
       超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十次会议决

议。

       附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

       附件二：《授权委托书》




                        超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 25 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351005

    2、投票简称：超捷投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案

重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 09 月 09 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 09 月 09 日上午

9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
     附件二 ：

                                        授权委托书

             超捷紧固系统（上海）股份有限公司：

             兹委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷

     紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并

     代表本人依照以下指示对下列议案投票。

             委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                               备注               表决意见

  提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏   同意    反对      弃权
                                                              目可以投票

                         总议案：除累积投票提案外的所
     100                                                        √
                                   有提案

非累积投票提案

                 《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议
     1.00                                                       √
                                   案》

            投票说明：
            1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
     投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
     多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
            2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
     加盖法人单位印章。



             委托人签署（或盖章）：

             委托人身份证或营业执照号码：

             委托人股东账号：
    委托人持股数量和性质：

    受托人签署：

    受托人身份证号：

    委托日期：     年        月   日   （委托期限至本次

股东大会结束）