证券代码：301005        证券简称：超捷股份        公告编号：2021-18




                超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100
弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年8月13日以书面通知等《公司章程》
认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公
司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司已根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修
订）》等法律法规和规范性文件编制完成 2021 年半年度报告及其摘要。详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-22）及《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-21）。


    2、审议并通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司已根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，出具公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明。详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    3、审议并通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要
求，拟定公司本次利润分配方案：以公司现有总股本 57,126,903 股为基数，拟
向全体 股东 每 10 股派发 现金 红利 4.5 元 （含税 ）， 合计 拟派 发现金 红利
25,707,106.35 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分
配后尚未分配的利润结转以后年度分配。详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2021-24）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。


    4、审议并通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法
权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及《超捷紧固系统（上海）股
份有限公司章程》、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司信息披露管理制度》，
结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度》。


    5、审议并通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-25）。



    三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次
会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                             2021年8月25日