证券代码：301005        证券简称：超捷股份        公告编号：2021-029



             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于2021年09月29日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2021年09月23日以书面通知等《公司
章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5
名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生
召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，会议合法、有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及额度的
公告》（公告编号：2021-031）。
    保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。


    2、审议并通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-032）。


    三、备查文件
   1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
   2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第
十一次会议的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                               超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

                                                    2021 年 09 月 29 日