证券代码：301005         证券简称：超捷股份      公告编号：2022-002



             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年3月23日以书面通知等《公司章
程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5
名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生
召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，会议合法、有效。




   二、董事会会议审议情况

    审议并通过《关于对外投资的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




   三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
    2、《投资协议》；
   3、《成都新月数控机械有限公司2021年度审计报告》；
   4、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司拟收购股权并增资涉及的成都新
月数控机械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。


   特此公告。
                               超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会


                                                       2022年3月30日