证券代码：301005        证券简称：超捷股份         公告编号：2022-021


             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议于2022年4月26日以通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号
公司会议室召开。会议通知已于2022年4月21日以书面通知等《公司章程》认可
的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董
事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会
议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    经审核公司编制的 2022 年第一季度报告，监事会认为 2022 年第一季度报告
的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序
符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会


                                                  2022年4月27日