证券代码：301005         证券简称：超捷股份          公告编号：2022-020



               超捷紧固系统（上海）股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议于2022年4月26日以通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号
公司会议室召开。会议通知已于2022年4月21日以书面通知等《公司章程》认可
的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议
合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    公司已根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定编制完成 2022 年第一季度报告。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会


                                                  2022 年 4 月 27 日