证券代码：301005        证券简称：超捷股份           公告编号：2022-034



             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于2022年06月30日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年06月24日以书面通知等《公司
章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3
名。公司董事、部分高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先
生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，会议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    监事会经审议认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部
分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    监事会经审议认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做
出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




   三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会


                                                            2022年7月1日