国金证券股份有限公司关于
                  超捷紧固系统（上海）股份有限公司
         首次公开发行股票募集资金项目延期的核查意见

       国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为超
捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就超捷股份关
于首次公开发行股票募集资金项目延期的事项，发表核查意见如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币
1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承
销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其他相关发行费用（不含税）2,996.57
万元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。主承销商将上述认购款扣除承销
费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所（特殊普通
合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号
《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的
募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
       公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项
目：
                       项目投资总额          拟 使 用募 集资 金金 额 （万
       项目名称                                                           备案文号
                       （万元）              元）
汽车零部件、连接件、                                                       锡 山 行 审 备
                                 32,000.00                     25,500.00
紧固件的研发、生产与                                                       [2020]71 号
销售项目

补充营运资金项目                     20,000.00                    19,945.32 不适用
合计                                 52,000.00                    45,445.32




       二、募集资金实际使用情况

       截止 2022 年 6 月 21 日，公司对“汽车零部件、连接件、紧固件的研
发、生产与销售项目”募集资金累计投入 17,731.72 万元，其中：公司于募
集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,804.27 万元；
于 2021 年 6 月 1 日起至 2022 年 6 月 21 日止期间使用募集资金人民
13,927.45 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 308.56 万元。截止
2022 年 6 月 21 日，募集资金余额为人民币 8,076.84 万元。
       截止 2022 年 6 月 21 日，募集资金的存储情况列示如下：


                                                 初始存放金      截止日余额     存储方
 银行名称                     账号
                                                 额（万元）      （万元）         式
                                                                                结构性
交通银行股份有限
                      310069079013003456183        25,500.00         1,076.84   存款、
公司上海嘉定支行
                                                                                活期
中国银行无锡张泾                                                                结构性
                      552176928606                                   7,000.00
支行                                                                            存款
合计                                               25,500.00         8,076.84

       三、本次募投项目调整的具体情况
       本次调整项目投资进度的具体情况如下：



                                     调整前                            调整后
           项目名称
                             项目达到预定可使用状态日          项目达到预定可使用状态日
汽车零部件、连接件、紧
固件的研发、生产与销售           2022 年 6 月 30 日               2022 年 12 月 31 日
项目


       四、本次募投项目延期的原因
       汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目在实施过程中，受
到自 2020 年以来国内新冠疫情爆发的因素影响，导致项目建设和投资进度较
预期有所延迟。
    五、本次募投项目调整对公司的影响
    本次调整系公司根据项目建设进展实际情况所作出的谨慎决定，从短期
来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将
更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。本次对募集
资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与
地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。
    六 、相关意见
    （一）董事会意见
    公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集
资金项目延期的议案》，本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出
的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
    （二）独立董事意见
    本次募投项目延期，是公司从维护企业和全体股东利益角度出发，结合当
前募投项目的实际实施进度作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资
用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。上述事项履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。
同意公司本次募投项目延期事项。
    （三）监事会意见
    监事会经审议认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况
做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。


七、 保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项
目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    综上，保荐机构对公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期
事项无异议。
   （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于超捷紧固系统（上海）股
份有限公司首次公开发行股票募集资金项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                           付海光                  王小江




                                                国金证券股份有限公司


                                                  2022 年 6 月 30 日