证券代码：301005   证券简称：超捷股份                       公告编号：2022-033




               超捷紧固系统（上海）股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于2022年6月30日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年6月24日以专人送达或电子邮件
等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与
表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长
宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    董事会意见：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，
公司财务部负责组织实施。
    保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   2、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    董事会意见：本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决
定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募
集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
    保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、审议并通过《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    董事会意见：本次参与投资本基金依托基金管理人的专业团队优势、项目资
源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，也有利于公司分享潜在
的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。
    本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运
行，合作投资的主体不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生
重大影响。本次投资不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，
尤其是公司中小股东利益的情形。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、备查文件
    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
            2022年7月1日