证券代码：301005     证券简称: 超捷股份     公告编号：2022-044



          超捷紧固系统（上海）股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，公司董事会决

定于 2022 年 9 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将

会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:00
   （2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日 9：15-9：

25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期

间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 6 日（星期二）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
         （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

          8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司

 会议室

          二、会议审议事项

         1、提案编码
                                                                          备注

提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                          可以投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                          非累积投票提案
            《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
  1.00                                                                     √
                                    议案》
            《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
  2.00                                                                     √
                                    议案》
            《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
  3.00                                                                     √
                             计划有关事项>的议案》

         2、上述议案已经由第五届董事会第十八次会议及第五届监事会

 第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业

 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

 公告。

         3、上述提案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有

 效表决权的三分之二以上通过。

         4、单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

         5、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股

 东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体

 股东征集投票权。公司独立董事赵鹏飞先生作为征集人向公司全体股

 东对本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案征集投票权。
详情请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公

司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-045）。

      四、会议登记办法

      1、登记时间：2022 年 9 月 9 日，上午 9:00-11:00，下午

14:00-16:00。

      2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

      3、登记手续：

     （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

     （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和

授权委托书。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期

为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

      4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司董事会办公

室

      5、联系方式：

      联系人：李红涛

      电 话：021-59907242
   传 真：021-59907240

   通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

   6、其他事项

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程详见附件一。

   六、备查文件

   1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十八次

会议决议。

   2、其他备查文件。特此公告。



                     超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 26 日



附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351005

    2、投票简称：超捷投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案

重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15—

下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
   附件二 ：

                                     授权委托书

           超捷紧固系统（上海）股份有限公司：

           兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷

   紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代

   表本人依照以下指示对下列议案投票。

           委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                                备注               表决意见
提案编码                       提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                                            同意    反对      弃权
                                                             目可以投票

                      总议案：除累积投票提案外的所
  100                                                            √
                                有提案

                                     非累积投票提案
             《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
  1.00                                                           √
                           及其摘要的议案》
             《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
  2.00                                                           √
                          管理办法>的议案》
             《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制
  3.00                                                           √
                   性股票激励计划有关事项>的议案》
         投票说明：
         1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
   投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
   多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
         2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
   加盖法人单位印章。



           委托人签署（或盖章）：

           委托人身份证或营业执照号码：

           委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：     年   月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
 附件三 ：



                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称                       身份证号/统一社会信用代码



股东账号                         持股数量



联系电话                         电子邮箱



联系地址                         邮编



是否本人/本公司参加              备注