证券代码：301005             证券简称：超捷股份           公告编号：2022-051




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
      超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
 会第十九次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定
 区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 9 月 8 日以专
 人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出
 席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了
 会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公
 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。公司董事宋述
省为关联董事，对该议案回避表决
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 9 月 13 日为授予日，授予价格为 11.69 元/股，向 27 名激励对象授予
133.49 万股限制性股票。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
本次授予无需提交公司股东大会审议。

   详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-050）。

   三、备查文件

   1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

   2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。




                               超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                           2022年9月13日