证券代码：301005               证券简称：超捷股份              公告编号：2022-057




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2022 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕

路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 8 日以专人送达或
电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，

实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会
由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安
全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
     详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-056）。
   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
   三、备查文件
   1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
   2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                               超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 13 日