证券代码：301005               证券简称：超捷股份              公告编号：2022-058




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议于 2022 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕
路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 8 日以书面通知等
《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹
勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在
不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金
使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币
30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
     详 见 同日 刊登 在 中国 证监 会指 定 的创 业板 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-056）。
三、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                            超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 13 日