证券代码：301005             证券简称：超捷股份              公告编号：2022-062




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                   第五届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十六次会议于2022年10月25日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年10月21日以书面通知等《公司
章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3
名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召
集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有
关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     经审核公司编制的《2022 年第三季度报告》，监事会认为《2022 年第三季
度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、
表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-060）。
    2、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经公司第五届监事会提名邹勇先生、刘玉女士为公司第六届监事会非
职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将
继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
    逐项表决情况如下：
    2.1 提名邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2.2 提名刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

   三、备查文件

    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 26 日