证券代码：301005          证券简称: 超捷股份     公告编号：2022-065



             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，公司董事

会决定于 2022 年 11 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召

开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

现将会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:00

   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日 9：
15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15—下午

15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
          8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司

 会议室

          二、会议审议事项

         1、提案编码
                                                                         备注

提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

                       累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举）
           《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
  1.00                                                              应选人数（3）人
           选人的议案》
  1.01     选举宋广东先生为公司第六届董事会非独立董事                     √

  1.02     选举宋述省先生为公司第六届董事会非独立董事                     √

  1.03     选举义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事                     √
           《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
  2.00                                                              应选人数（2）人
           人的议案》
  2.01     选举赵鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事                       √

  2.02     选举左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事                       √
           《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
  3.00                                                              应选人数（2）人
           事候选人的议案》
  3.01      选举邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事                  √

  3.02      选举刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事                  √

         2、上述议案已经由第五届董事会第二十一次会议及第五届监事

 会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创

 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

 关公告。

         3、单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

         4、议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选

 非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将

所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和

非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

    5、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2022 年 11 月 9 日，上午 9:00-11:00，下午

14:00-16:00。

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3、登记手续：

   （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和

授权委托书。

   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期

为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
     4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司董事会办公

室

     5、联系方式：

     联系人：李红涛

     电 话：021-59907242

     传 真：021-59907240

     通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

     6、其他事项

     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程详见附件一。

     五、备查文件

     1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二十一

次会议决议；

     2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十六次

次会议决议；

     3、其他备查文件。

     特此公告。
                     超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

                                          2022 年 10 月 26 日




附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351005

    2、投票简称：超捷投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报

        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                …                                     …

               合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事和独立董事

    本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

    选举非独立董事时（采用等额选举，应选人数为 3 位），股东

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给 1 位或分散投

给 3 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表

决权总数。

    选举独立董事时（采用等额选举，应选人数为 2 位），股东持

有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

    在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给 1 位或分散投

给 2 位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决

权总数。

    选举监事时（采用等额选举，应选人数为 2 位），股东持有的

表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

    在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给 1 位或分散投

给 2 位监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总

数。

    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议

案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 10 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15—

下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
    附件二 ：

                                     授权委托书

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司：

           兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷

    紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代

    表本人依照以下指示对下列议案投票。

           委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
                                                                           备注

提案编码                      提案名称
                                                                     该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

                         累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举）
            《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非   应选人数（3）
  1.00                                                                      选举票数（票）
            独立董事候选人的议案》                               人
  1.01      选举宋广东先生为公司第六届董事会非独立董事          √

  1.02      选举宋述省先生为公司第六届董事会非独立董事          √

  1.03      选举义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事          √
            《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独   应选人数（2）
  2.00                                                                      选举票数（票）
            立董事候选人的议案》                                 人
  2.01      选举赵鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事            √

  2.02      选举左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事            √
            《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非   应选人数（2）
  3.00                                                                      选举票数（票）
            职工代表监事候选人的议案》                           人
  3.01      选举邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事        √

  3.02      选举刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事        √

    投票说明：
           1、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票
    数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
    应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
           2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
    加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：     年   月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
 附件三 ：



                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称                       身份证号/统一社会信用代码



股东账号                         持股数量



联系电话                         电子邮箱



联系地址                         邮编



是否本人/本公司参加              备注