证券代码：301005             证券简称：超捷股份              公告编号：2022-069




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                    第六届董事会第一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董

事会工作的衔接性和连续性，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 10
日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。

会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的
方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。

     全体董事共同推举宋广东先生召集和主持本次会议，公司监事、部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
     公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司
第六届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举宋广东先
生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述事
项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董 事 会 、监 事 会完 成 换届 选 举及 聘 任高 级 管理 人 员 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2022-068）。
    2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意
聘任宋广东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。
    3、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意
聘任李新安先生、义勤峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。
    4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意
聘任李红涛先生担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2022-068）。
    5、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，根据
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为
公司第六届董事会各专门委员会委员：
    审计委员会：赵鹏飞（主任委员）、左敦稳、宋广东；
    提名委员会：左敦稳（主任委员）、宋广东、赵鹏飞；
    薪酬与考核委员会：赵鹏飞（主任委员）、左敦稳、宋述省；
    战略委员会：宋广东（主任委员）、左敦稳、宋述省。
    上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。
   6、审议并通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连
贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁
免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以电话、口头方式向全体
董事发出。
   三、备查文件
    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次
会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日