证券代码：301005              证券简称：超捷股份          公告编号：2023-003




                   超捷紧固系统（上海）股份有限公司
                    第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以书面通知等《公
司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董
事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生
召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，会议合法、有效。




     二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司董事会认真听取了总经理宋广东先生所作的《2022 年度总经理工作报
告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度日常生产经营管理活动。
    2、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司独立董
事赵鹏飞先生和左敦稳先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，
将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
   该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   3、审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成 2022 年年度报告及摘要。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-005）。
   4、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会对《关于2022年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司
2022年度利润分配预案为：
    以截至2022年12月31日公司的总股本104,163,325股为基数，公司拟向全体
股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利26,040,831.25
元（含税）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
   5、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   董事会审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，董事会认为
该决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
   本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
度财务决算报告》。
   6、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   经公司独立董事事前认可，并经第六届董事会审计委员会第一次会议审核通
过，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构，聘期一年。
   公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需
提交公司2022年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。
   7、审议并通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的
内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2022年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
   8、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告的
议案》
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，
出具《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
会计师事务所出具了相关鉴证报告。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
   9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2023 年度公司拟向银行
金融机构申请总额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。并授权总经理或
其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办
理上述授信额度事宜。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。
   10、审议并通过《关于确认公司董事、高管2022年度薪酬及拟定2023年度薪
酬方案的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的
相关规定，对公司董事及高管 2022 年度薪酬予以确认：
    ①在公司兼任其他职位的非独立董事及高管人员，按各自所在岗位职务依据
公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事及高管的报酬。
    ②其他董事及高管人员薪酬情况具体详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）
中的第四节 “公司治理”之“七、（3）董事、监事、高级管理人员报酬情况”
内容。
    （2）公司董事及高管人员 2023 年度薪酬方案具体如下：
    ①在公司兼任其他职务的非独立董事及高管人员，根据其在公司担任的具体
管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董
事及高管薪酬；
    ③独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度津贴标准维持税前 8 万元/年，按季
度发放。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    11、审议并通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会，
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议
的议案进行审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
    12、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车零部件、连接件、紧固件的
研发、生产与销售项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资
金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将“汽车零部件、连接件、紧
固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项并将节余募集资金
1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款
利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2023-014）。
    13、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并结合公司实际工作
的需要，同意聘任刘玉女士为公司第六届董事会证券事务代表，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。
    14、审议并通过《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 票。
    由于子公司成都新月未能实现 2022 年度业绩承诺，公司与杨明清先生及相
关方拟签署《业绩补偿协议》。经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生以股权
补偿方式偿付业绩补偿款，业绩承诺人应向公司转让其所持有成都新月 184.9393
万元出资额计 10.67%的股权作为业绩补偿。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的公告》（公告编号：2023-016）。
   15、审议并通过《关于2022年度计提减值准备的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提
减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。


   三、备查文件
    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
    2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次
会议相关事项的独立意见；
    3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次
会议相关事项的事前认可意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 20 日