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公司公告

迈拓股份:监事会决议公告2022-04-25  

                        证券代码:301006          证券简称:迈拓股份         公告编号:2022-008


                      迈拓仪表股份有限公司
                   第二届监事会第七次决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    迈拓仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2022
年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 4
月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事
会主席吴正新先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司
高级管理人员列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为:报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定,本着对全体股东负责的
态度,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真地履行了监事会职能,积极地
开展相关工作,依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为:公司《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告全文》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告全文》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为:公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

    (四)审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为:《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年年度报告》之“第十节财务报告”。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部
控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业
务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。综上所述,监事会认为,
公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

    (六)审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》

    监事会认为:2021 年公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2022 年修订)》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
等法律法规、规范性文件的相关规定,如实反映了公司 2021 年年度募集资金实
际存放与使用情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏;公司对募集资金
的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,不存在违反募集
资金存放和使用相关规定的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

     (七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

    监事会认为:公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不
影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行,不存在变相改变
公司募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高公司资金的使用效率,为
公司及股东获取更多投资回报。因此同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     (八)审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为:在 2021 年度审计工作中,公司聘请的中天运会计师事务所(特

殊普通合伙)恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告

审计计划完成了会计审计工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规

范,有利于公司规范运作和内控制度的健全,监事会同意续聘中天运会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年,并将该议案提交

公司股东大会审议。

    本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股
利分配政策,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    (十)审计通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

    2021 年度外部监事未在本公司领取报酬,公司内部职工代表监事实际领取
税前薪酬总额为 35.43 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年年度报告》之“第四节公司治理”。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议

    (十一)审议通过《关于计提信用减值及资产减值损失的议案》
    监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信
用减值损失及资产减值损失,符合公司实际情况,经过信用减值损失及资产减值
损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司就该项议案的决策程序符
合相关法律法规的有关规定,同意本次计提信用减值损失及资产减值 2,337.78
万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计
提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件


    1、第二届监事会第七次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                   迈拓仪表股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 22 日