证券代码：301006          证券简称：迈拓股份         公告编号：2022-028


                      迈拓仪表股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022
年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会
议材料于 2022 年 8 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独
立董事李德英先生、乔久华先生，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    2022 年 1-6 月公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规
范性文件的相关规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用
情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专
户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使
用相关规定的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    全体董事一致同意聘任韩旭先生担任公司财务负责人职务，任期自本次会议
审议通过之日起，至本届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                    迈拓仪表股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2022 年 8 月 24 日