证券代码：301006            证券简称：迈拓股份       公告编号：2022-031


                      迈拓仪表股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2022 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通
知及会议材料于 2022 年 10 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事
李德英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
        董事会
   2022 年 10 月 22 日