证券代码：301006          证券简称：迈拓股份           公告编号：2022-037

                        迈拓仪表股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30 开始
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 8 日
交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号迈拓仪表股
份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孙卫国先生
    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法
规和规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 93,782,500 股，占上市公司总
股份的 67.3338％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 84,776,000 股，
占上市公司总股份的 60.8673％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,006,500
股，占上市公司总股份的 6.4665％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 9,000,500 股，占上市公司
总股份的 6.4622％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,994,000
股，占上市公司总股份的 6.4575％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份
6,500 股，占上市公司总股份的 0.0047％。
    3、公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议
案，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于拟签署<购地投资协议>的议案》；
    总表决情况：
    同意 93,782,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师阚赢、张若愚出席见证本次股东大会，并为本
次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合
法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
   1、《迈拓仪表股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
   2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于迈拓仪表股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                                 迈拓仪表股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022 年 12 月 8 日