证券代码：301006              证券简称：迈拓股份        公告编号：2023-009

                         迈拓仪表股份有限公司
              关于公司 2022 年度利润分配方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第二
届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
现将相关事宜公告如下：

       一、利润分配方案基本情况

       经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计合并
后归属于母公司所有者的净利润 109,156,351.16 元，其中：母公司实现的净利
润为 74,608,136.71 元。截至 2022 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配
利润为 284,844,216.96 元，合并报表中可供股东分配的利润为 421,752,640.78
元。
       根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，
公司 2022 年度利润分配方案为：以公司截至本公告日总股本 13,928 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），合计派发现金红利 4,874.8
万元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布
后至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，
在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。以上事项还将
提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理利润
分配实施工作。

       二、审议程序和相关意见说明

       1、董事会意见

       第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方
案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情
况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公
司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同
意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案
的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符
合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合
理性。监事会同意本次利润分配方案。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理
诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于
上市公司的长期健康发展，分配方案及决策程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律法规有关利润分配的相关
规定，具备合法性、合规性、合理性。全体独立董事同意该利润分配方案，并
同意将《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
    三、其他情况说明
    本次利润分配方案需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


                                           迈拓仪表股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 20 日