证券代码：301006          证券简称：迈拓股份          公告编号：2023-005


                      迈拓仪表股份有限公司
                   第二届监事会第十次决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2023
年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 4 月
10 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主
席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级
管理人员列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2022 年年度报告摘要》及《2022
年年度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的编制程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年
度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》之“第十节财务报告”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，
公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

       （六）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

       监事会认为：2022 年公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性
文件的相关规定，如实反映了公司 2022 年年度募集资金实际存放与使用情况，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存
放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用
相关规定的情形。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

       （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

       监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相
改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司资金的使用效
率，为公司及股东获取更多投资回报。因此同意公司使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符
合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合
理性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

    2022 年度外部监事未在本公司领取报酬，公司内部职工代表监事实际领取
税前薪酬总额为 33.28 万元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》之“第四节公司治理”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》

    依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2022 年修订）》等相关法律法规，公司对【智能计量
仪表研发中心建设项目】的可行性、预计收益等内容重新进行了论证，并编制
了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                  迈拓仪表股份有限公司
                                                 监事会
                                      2023 年 4 月 20 日