宏昌科技:第一届监事会第七次会议决议的公告2021-06-26
证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2021-003
浙江宏昌电器科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 6 月 25
日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2021 年 6 月 19 日以电话、邮件方
式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持,本次会议应表决监事 3
名,实际表决监事 3 名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决,通过了如下决议:
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》;
监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司拟使用总额度不
超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金及总额度不超过人民币 10,000 万元的自
有资金进行现金管理,不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。合
理利用闲置资金进行现金管理,能提高资金的使用效率,增加资金收益,为公司
及股东获取更好的回报,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全
体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》。
监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司
股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相
关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永
久补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件:
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议;
2、其他文件。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 26 日