证券代码：301008           证券简称：宏昌科技        公告编号：2021-011



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

               第一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2021 年 7 月
8 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 3 日以电话、
邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会
议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用部分超募集资金新
设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的公告》,本议案尚需
提交公司股东大会审议通过。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票及信
用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》,本
议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
    三、备查文件：
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
    2、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用部分超
募资金新设全资子公司开展新项目的核查意见；
    3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用银行承
兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。
    特此公告。




                                           浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 7 月 10 日