证券代码：301008          证券简称：宏昌科技        公告编号：2021-012



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

                第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2021 年 7 月 8
日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 3 日以电话、邮件方式送达全
体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事 3 名，实际表
决监事 3 名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募集资金新设
全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》；
    监事会认为：本次使用部分超募资金新设全资子公司暨对外投资新项目的事
项不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，符合公司及全体股东利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、
规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的公告》
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用银行承兑汇票及信用
证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资
金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，
降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投
项目款项并以募集资金等额置换。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
    三、备查文件：
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
    2、其他文件。
    特此公告。




                                         浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 7 月 10 日