证券代码：301008         证券简称：宏昌科技         公告编号：2021-015




                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召集召开和出席情况
    1、会议召集召开情况
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 27 日 14：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年7月27日（周二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月27日（周二）9：
15至15：00期间的任意时间。
    （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
    （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    （5）会议召集人：董事会召集。
    （6）会议主持人：董事长陆宝宏先生主持。
    （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计14名，代表有表决权的股份数
48,494,000.00股，占公司股份总数的72.741%，其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数
48,480,000.00股，占公司股份总数的72.72%；
    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共7名，代表有表决权的股份数
14,000股, 占公司股份总数的0.0210％；
    3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共8名，代表有表决权的股份数3,264,000.00股，占公司股
份总数的4.8960％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    二、审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票
相结合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设
新项目的议案》
    表决结果：同意 48,487,800.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9872%；反对 6,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
0.0128%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 3,257,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8100％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募
集资金等额置换的议案》
    表决结果：同意 48,487,800.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9872%；反对 6,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的
0.0128%；弃权 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 3,257,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8100％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为，浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表
决结果均为合法、有效。
    备查文件：
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2021年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                         浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 7 月 28 日