证券代码：301008          证券简称：宏昌科技        公告编号：2021-020



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第一届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月
6 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 31 日以电话、邮件方式送
达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议由陆宝宏
先生召集并主持，会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所
作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    三、备查文件：
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
    4、关于浙江宏昌电器科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告。


    特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
                      董事会
             2021 年 8 月 7 日