证券代码：301008         证券简称：宏昌科技         公告编号：2021-031



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

                第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 26
日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、邮件方式
送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事 3 名，
实际表决监事 3 名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年半年度报
告及其摘要的议案》；
    监事会认为：2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要的内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年
半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年半年度利润分
配预案的议案》；
       监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司
盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股
东的利益。
       具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021
年半年度利润分配预案的公告》。
       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于新增 2021 年度预计日
常关联交易的议案》；
       监事会认为：本次新增关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交
易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公司对采购商品有同质、
同价且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利
益。
       具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新
增2021年度预计日常关联交易的公告》。
       三、备查文件：
       1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
       2、其他文件。
       特此公告。




                                             浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 8 月 28 日