宏昌科技：宏昌科技独立董事公开征集委托投票权报告书2022-03-31
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-008
浙江宏昌电器科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
独立董事方桂荣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实与信息披露义务人
提供的信息一致。
特别声明
1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人方桂荣女士符合《中华人
民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集
上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截止本报告书披露日，征集人方桂荣女士未持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江宏昌电器科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事方桂荣女士受公司其他独立
董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年度股东大
会拟审议的 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公
司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《浙江宏昌电器科技股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内
容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人方桂荣作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，仅对公司 2021 年度股东大会拟审议的激励计划相关议案征集股东委托投票
权而制作并签署本报告书。
本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事
内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告。本次征集行动
完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，
本报告书的履行不会违反法律、法规、《浙江宏昌电器科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：浙江宏昌电器科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏昌科技
股票代码：301008
法定代表人：陆宝宏
董事会秘书：佘砚
办公地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号
联系电话：0579-82271102,82277612
电子信箱：hckj@hongchang.com.cn
邮政编码：321017
传真号码：0579-82271093
（二）本次征集事项
由征集人针对 2021 年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征
集委托投票权：
议案一：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
议案二：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》
三、本次股东大会基本情况
关于公司 2021 年度股东大会召开的具体情况，请参见公司同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江宏昌电器科
技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，其基本情况如下：
方桂荣女士：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1999 年 7 月至 2001 年 8 月，任大庆石化分公司技术员；2004 年 7 月至
2010 年 12 月，任湖南科技学院副教授；2010 年 12 月至今，任浙江师范大学副
教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事、浙江师范大学
副教授、金华市金律达教育科技有限公司经理、浙江海森药业股份有点公司独立
董事。
2、截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其
关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
4、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在
其他利益关系。
5、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
五、征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 3 月 29
日召开的第一届董事会第十八次会议，对《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》均投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司
治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体
股东的利益。同意公司实行本次激励计划，并同意将本次激励计划相关议案提交
公司股东大会审议。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截止 2022 年 4 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集起止时间：2022 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 18 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。
3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公
告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有
文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号
联系人：佘砚
联系电话：0579-84896101,
联系邮箱：hckj@hongchang.com.cn
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以最后一次投票结果为准。
6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登
记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本
报告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。
特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：方桂荣
2022 年 3 月 31 日
附件：
浙江宏昌电器科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人（或本单位）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了
征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江宏昌电器科技股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开 2021 年度股东大会的通知》及其
他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人（或本单位）有权随时按独立董事关于股
权激励征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人（或本单位）作为授权委托人，
兹授权委托浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事方桂荣作为本人（或本单
位）的代理人出席浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并按
本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
目 可 以
投票
总议案：除累积投票议案外的所有议
100 √
案
非累积投票议案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2021 年度利润分配的议案 √
关于公司 2021 年度报告及其摘要的议
5.00 √
案
6.00 关于聘任 2022 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司开展票据池业务的议案 √
9.00 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案 √
10.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 √
关于公司 2022 年度预计日常关联交易
11.00 √
的议案
关于《公司 2022 年限制性股票激励计
12.00 √
划（草案）》及其摘要的议案
关于《公司 2022 年限制性股票激励计
13.00 √
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公
14.00 √
司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于修订《股东大会议事规则》的议
16.00 √
案
关于修订《独立董事工作细则》的议
17.00 √
案
关于修订《关联交易管理制度》的议
18.00 √
案
关于制定《董事、监事、高级管理人
19.00 √
员所持公司股份及其变动管理制度》
关于制定《董事、监事、高级管理人
20.00 √
员薪酬管理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举非独立董事
21.00 应选人数 4 人
的议案
选举陆宝宏先生为第二届董事会非独
21.01 √
立董事
选举陆灿先生为第二届董事会非独立
21.02 √
董事
选举佘砚先生为第二届董事会非独立
21.03 √
董事
选举陶珏女士为第二届董事会非独立
21.04 √
董事
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的
应选人数 3 人
议案
选举伍争荣先生为第二届董事会独立
22.01 √
董事
选举方桂荣女士为第二届董事会独立
22.02 √
董事
选举张屹女士为第二届董事会独立董
22.03 √
事
关于公司监事会换届选举股东代表监
23.00 应选人数 2 人
事的议案
选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东
23.01 √
代表监事
选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东
23.02 √
代表监事
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择
同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未
选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、受托人仅就股东大会部分提案征集表决权，委托人同时明确对其他提案的投
票意见的，由受托人按委托人的意见代为表决；委托人未委托受托人对其他提案
代为表决的，由委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决
将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）： _________________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码： _______________________________
委托人持股数：___________________________________________________
委托人持股性质：_________________________________________________
委托人股东账号： ________________________________________________
受托人姓名（签字）： ____________________________________________
受托人身份证件号码： ____________________________________________
委托日期：_______年_______月_______日
