证券代码：301008                 证券简称：宏昌科技          公告编号：2022-024



                        浙江宏昌电器科技股份有限公司

                      关于聘任 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日
召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审计了《关于聘
任 2022 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公
告如下：
       一、 拟聘任 2022 年度审计机构的情况说明
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好
满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
       鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，
遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘
任请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。
       二、 拟聘任 2022 年度审计机构的基本信息
       （一）基本信息
       1、机构信息
事务所名称           天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期             2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

注册地址             浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人           胡少先                上年末合伙人数量        210 人

上年末执业人员       注册会计师                                    1,901 人

数量                 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        749 人

2020 年业务收入      业务收入总额          30.6 亿元
                   审计业务收入          27.2 亿元

                   证券业务收入          18.8 亿元

                   客户家数              529 家

                   审计收费总额          5.7 亿元

                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

                                         批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
2020 年上市公司
                                         力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
（含 A、B 股）审
                   涉及主要行业          输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
计情况
                                         赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理

                                         业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔

                                         业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

                   本公司同行业上市公司审计客户家数                395 家

    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                        何 时 成   何 时 开   何时开   何时开始   近三年签署或复核

项目组成员    姓名      为 注 册   始 从 事   始在本   为本公司   上市公司审计报告

                        会计师     上 市 公   所执业   提供审计   情况
                                  司审计              服务

项目合伙人     翁伟     1997 年   1994 年   1997 年   2018 年   2018-2020 年签署珀

                                                                莱雅、杭氧股份、浙

               翁伟     1997 年   1994 年   1997 年   2018 年   商证券等上市公司

                                                                年度审计报告
签字注册会
                                                                2018-2020 年签署先
计师
                                                                锋电子、安科瑞、浙
               陈瑛瑛   2008 年   2006 年   2008 年   2018 年
                                                                商证券等上市公司

                                                                年度审计报告

质量控制复
               注
核人

       注: 由于天健会计师事务所正在开展质量控制复核人员独立性轮换工作，因
此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量控制复核人员。公司将在天健
会计师事务所确定质量控制复核人员后及时披露相关人员信息。
       2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
       3、独立性
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
       4、审计收费
       公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计
要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
       三、拟聘任 2022 年度审计机构的履行的程序
       1、 审计委员会履职情况
       公司董事会审计委员会事前与相关审计人员进行了充分的沟通与交流，并对
相关审计人员在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行
了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。
    2、董事会及监事会审议情况
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议，第一届监事会
第十三次会议审议了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公
司 2022 年度审计机构，聘期为一年。
    3、 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见
    经核查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计
原则，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，
对本公司规范运作起到促进作用。我们同意聘任天健会计师事务所为公司 2022
年度审计机构。
    4、公司独立董事对此事项发表了独立意见
    经核查，独立董事发表独立意见如下：关于公司聘任 2022 年度审计机构的
事项已经独立董事事先认可，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，
能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审
计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
同意聘任其为公司 2022 年度审计机构。
    5、本次聘任 2022 年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提
请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与
天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。聘任审计机构事
项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、查备文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
    2、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议
相关事项事前认可意见；
    3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议
相关事项独立意见；
    4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第三次会议
决议。
特此公告




           浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                  董事会
                       2022 年 3 月 31 日