证券代码：301008         证券简称：宏昌科技        公告编号：2022-010



                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第一届董事会第十八次会议决议的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月
 29 日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电话、邮
 件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中陆灿
 先生采用视频方式出席本次会议。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合
 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
     1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度总经理工作
报告的议案》；
     2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度董事会工作
报告的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
 年度董事会工作报告的公告》。
     3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度财务决算报
告的议案》；
      本议案需经股东大会审议批准。
     4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度利润分
配的议案》；
      本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 2021 年度利润分配的公告》。
     5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度报告及
其摘要的议案》；
      本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
 年度报告及其摘要》。
     6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
 2021 年度内部控制自我评价报告的公告》。
     7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
     8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2022 年度审计机
构的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
 2022 年度审计机构的公告》。
     9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授
信的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向
 银行申请综合授信的公告》。
     10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司开展票据池业务
的议案》；
     本议案需经股东大会审议批准。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开
 展票据池业务的公告》。
     11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》；
        本议案需经股东大会审议批准。
        具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
 事会换届选举非独立董事的公告》。
     12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》；
        本议案需经股东大会审议批准。
        具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
 事会换届选举独立董事的公告》。
     13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度董事薪
酬的议案》；
        同意董事长税前年薪 100 万元；非独立董事薪酬 0 万元；独立董事税前 7.5
 万元，自 2022 年 1 月起，按季度发放。
        本议案需经股东大会审议批准。
     14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度高级管
理人员薪酬的议案》；
        同意 2022 年度高级管理人员薪酬由基本年度薪酬和年度业绩指标考核薪酬
 两部分组成，具体情况如下：
        一、基本年度薪酬：
  序号            姓名                   职务            税前薪酬（万元）
    1             陆灿                  总经理                 100
    2            张少忠                副总经理                 46
    3             陶珏                 财务总监                 40
    4             佘砚         副总经理、董事会秘书             45
        二、年度业绩指标考核薪酬是指根据公司设置的年度业绩指标达成或项目完
 成情况给予的相应奖金，该奖金经董事会薪酬考核委员会审议后予以发放。
     15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度预计日
常关联交易的议案》；
        关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。具体内容详见公司刊登于巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》。
    16、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<浙江宏昌电器科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
     公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符
 合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公
 司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划所确定的激励对象符合
 《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件；
 本次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股
 东的利益；本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司
 管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于
 公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
     关联董事张少忠先生、佘砚先生、陶珏女士回避表决，本议案需经股东大会
 审议批准。
     独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限制性
 股票激励计划（草案）》及其摘要。
    17、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<浙江宏昌电器科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
     公司制定的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理
 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的
 考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合
 理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
     关联董事张少忠先生、佘砚先生、陶珏女士回避表决，本议案需经股东大会
 审议批准。
     独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限制性
 股票激励计划实施考核管理办法》。
    18、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；
     为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激
 励计划”或“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公
 司限制性股票激励计划的有关事项：
     （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
        ①. 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条
     件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
        ②. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
     细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
     票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
        ③. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
     细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限
     制性股票授予价格进行相应的调整；
        ④. 授权董事会在限制性股票登记完成前，将员工放弃认购的限制性股
     票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
        ⑤. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
     理授予限制性股票所必需的全部事宜；
        ⑥. 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同
     意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
        ⑦. 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
        ⑧. 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向
     证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
     修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
        ⑨. 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
        ⑩. 授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授
     予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
        . 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协
     议和其他相关协议；
        . 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次
         激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
         但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关
         监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
            . 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
         文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
         （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办
 理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
 记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
 当或合适的所有行为。
         （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
 计师、律师、证券公司等中介机构。
         （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
 一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
 激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
 由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
         关联董事张少忠先生、佘砚先生、陶珏女士回避表决，本议案需经股东大会
 审议批准。
     19、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议
案》；
         具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<
 公司章程>的公告》。
     20、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<股东大会议事规>
的议案》；
         具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
 股东大会议事规>的公告》。
     21、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<独立董事工作细
则>的议案》；
         具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订<独
 立董事工作细则>的公告》。
     22、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事会秘书工作
细则>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
 董事会秘书工作细则>的公告》。
     23、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
 关联交易管理制度>的公告》。
     24、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<投资者关系管理
制度>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订<投
 资者关系管理制度>的公告》。
     25、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<年报信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定<
 年报信息披露重大差错责任追究制度>的公告》。
     26、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<内幕信息知情人
管理制度>的议案》，
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定<
 内幕信息知情人管理制度>的公告》。
     27、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<重大信息内部报
告制度>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定<
 重大信息内部报告制度>的公告》。
     28、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定<
 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的公告》。
     29、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定<
 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》。
     30、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年度股
东大会的议案》。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
 司 2021 年度股东大会的公告》。
     三、备查文件：
     1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。


     特此公告。




                                            浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 3 月 31 日