宏昌科技：关于召开2021年度股东大会的通知2022-03-31
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-011
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，第一届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大
会的议案》，决定召开公司 2021 年度股东大会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 15:00
2、网络投票时间：2022 年 4 月 20 日。通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022
年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 14 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至 2022 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格
式见附件一）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号四楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2021 年度利润分配的议案 √
5.00 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2022 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司开展票据池业务的议案 √
9.00 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案 √
10.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 √
11.00 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案 √
12.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 √
及其摘要的议案
关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
13.00 √
管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
14.00 √
计划相关事宜的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案 √
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
17.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司
19.00 √
股份及其变动管理制度》
关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
20.00 √
制度》的议案
累积投票提案：
21.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 4 人
21.01 选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事 √
21.02 选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事 √
21.03 选举佘砚先生为第二届董事会非独立董事 √
21.04 选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事 √
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
22.01 选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事 √
22.02 选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事 √
22.03 选举张屹女士为第二届董事会独立董事 √
23.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数 2 人
23.01 选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事 √
23.02 选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事 √
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度的述职报告》，并
将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三
次 会 议 审 议通 过 ， 具体 内 容 详见 2022 年 3 月 31 日 公司 在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十八次会议决议的公告》《第一
届监事会第十三次会议决议的公告》。
（四）上述议案中第 12-15 项议案均属于特别决议议案，须经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案 12-14 为股权激
励计划相关议案，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应
当回避表决。第 22 项议案属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（五）上述议案中第 21 项、第 22 项、第 23 项议案采用累积投票制，公司
拟选举非独立董事 4 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举
票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所
有的股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己
的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事方桂荣女士向公司全体股东征集
本次股东大会拟审议第 12-14 项议案的投票权，有关征集投票权的时间、方式、
程序等具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江宏昌电器科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人
或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另
行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
（六）特别说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关要求，本次会议所审议上述第 4 项议案、第 6 项议
案、第 9 项议案、第 11 项议案、第 12-14 项议案议案时，将对中小投资者（指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办
理登记手续，股东登记需仔细填写《2021 年度股东大会参会股东登记表》（附件
三），以便登记确认。
1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详
见附件一）。
（二）现场登记时间：2022 年 4 月 14 日-2022 年 4 月 18 日上午 9:00--12:00、
下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号董事会办
公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记
材料应不晚于 2022 年 4 月 18 日下午 17：00 送达登记地点，股东请仔细填写《2021
年度股东大会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其
身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材
料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
2、电话：0579-84896101
3、传真：0579-82271092
4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 董事会办公室
6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2022 年 4 月 20 日下午半
天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费
用自理。
六、查备文件
1、第一届董事会第十八次会议决议公告；
2、第一届监事会第十三次会议决议公告。
附件一：《授权委托书》；
附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；
附件三：《2021 年度股东大会股东参会登记表》。
特此通知。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2022 年 4 月 20 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本单
位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按
照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2021 年度利润分配的议案 √
5.00 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2022 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司开展票据池业务的议案 √
9.00 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案 √
10.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 √
11.00 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案 √
关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
12.00 √
及其摘要的议案
关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
13.00 √
管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
14.00 √
计划相关事宜的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案 √
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
17.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司
19.00 √
股份及其变动管理制度》
关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
20.00 √
制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
21.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 4 人
21.01 选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事 √
21.02 选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事 √
21.03 选举佘砚先生为第二届董事会非独立董事 √
21.04 选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事 √
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
22.01 选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事 √
22.02 选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事 √
22.03 选举张屹女士为第二届董事会独立董事 √
23.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数 2 人
23.01 选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事 √
23.02 选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事 √
1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________
委托人持股数：___________________________________________________
委托人持股性质：_________________________________________________
委托人股东账号： ________________________________________________
受托人姓名（签字）： ____________________________________________
受托人身份证件号码：____________________________________________
委托日期：2022 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序
如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351008
2、投票简称：宏昌投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 21.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 22.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 23.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 4 月 20 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2021 年度股东大会股东参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关
证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：
2022 年 月 日
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成
的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公
司，不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
