浙江宏昌电器科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤
勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，
切实维护了公司和全体股东的利益。
一、2021 公司总体经营情况
2021 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，
公司实现营业收入 7.68 亿元，同比增长 33.07%；实现归属于上市公司股东的净
利润 6804.11 万元，同比下降 16.93%。营业收入同比增长主要系报告期新产品新
客户进一步拓展所致。净利润同比下降的主要系报告期原材料上涨及管理费用增
长所致。
二、董事会情况
1、董事会会议召开情况
序号 时间 会议名称 会议内容
1、审议公司 2020 年度总经理工作报告；
2、审议公司 2020 年度董事会工作报告；
3、审议公司 2020 年度财务决算报告；听取公司 2021 年
度财务预算；
4、审议关于公司 2020 年度利润分配的议案；
2021 年 3 第一届董事 5、审议关于公司 2018 年至 2020 年度审计报告的议案；
1
月5日 会第九次 6、审议关于聘任 2021 年度审计机构的议案；
7、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案；
8、审议关于公司 2021 年度预计关联交易的议案；
9、审议关于公司 2021 年度董事薪酬的议案；
10、审议关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案；
11、审议关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。
2 2021 年 4 第一届董事 1、审议关于公司 2021 年一季度报告的议案；
月 23 日 会第十次 2、审议关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管
协议的议案。
1、审议关于变更公司类型及注册资本的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
2021 年 6 第一届董事
3 管理的议案；
月 25 日 会第十一次
4、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案；
5、审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
1、关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资
建设新项目的议案；
2021 年 7 第一届董事
4 2、关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并
月8日 会第十二次
以募集资金等额置换的议案；
3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
2021 年 8 第一届董事 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
5
月6日 会第十三次 议案。
1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案；
2021 年 8 第一届董事
6 3、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案；
月 26 日 会第十四次
4、关于新增 2021 年度预计日常关联交易的议案；
5、关于聘任公司副总经理的议案；
6、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
2021 年
第一届董事
7 10 月 23 1、2021 年三季度报告。
会第十五次
日
2021 年
第一届董事
8 11 月 17 1、关于投资设立控股子公司的公告。
会第十六次
日
三、董事会对股东大会会议执行的情况
报告期内，董事会召开股东大会共四次。董事会严格按照《公司法》 、《公
司章程》 、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照
股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得
到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 时间 会议名称 会议内容
1、审议公司 2020 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2020 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2020 年度财务决算报告；
4、审议关于公司 2020 年度利润分配的议案；
2021 年 3 2020 年度股东 5、审议关于聘任 2021 年度审计机构的议案；
1
月 25 日 大会 6、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议
案；
7、审议关于公司 2021 年度董事薪酬的议案；
8、审议关于公司 2021 年度监事薪酬的议案；
9、审议关于公司 2021 年度预计关联交易的议案。
1、审议关于变更公司类型及注册资本的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
2021 年 7 2021 年第一次 3、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
2
月 13 日 临时股东大会 现金管理的议案；
4、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案。
1、关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外
2021 年 7 2021 年第二次 投资建设新项目的议案；
3
月 27 日 临时股东大会 2、关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款
项并以募集资金等额置换的议案。
2021 年 9 2021 年第三次
4 1、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案。
月 13 日 临时股东大会
四、履职情况
公司第二届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符
合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能
和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、
召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会
下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员
会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
1、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设
及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公
正的判断，切实维护了中小股东的利益。
2、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。除战略委员会的召集人由本人担任外，其余各专门委员会的召
集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》
《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，具体情况如下：
委员 召开
召开日 提出的重要意见和建
会名 成员情况 会议 会议内容
期 议
称 次数
主任：陆宝宏
战略 2021 年
委员：陆灿、郑杰、 同意半年度利润分配
委员 1 08 月 26 关于 2021 年半年度利润分配预案的议案
伍争荣、张少忠、陶 事项。
会 日
珏、佘砚
2021 年 1、审议关于 2020 年度审阅主要财务数据 经过充分沟通讨论，一
02 月 05 的议案；2、关于 2021 年第一季度业绩预 致通过会议所涉及的
日 计情况的议案 议案。
1、关于 2018-2020 年度财务报表的议案；
审计 主任：张屹
2021 年 2、关于公司 2020 年度财务决算报告；3、经过充分沟通讨论，一
委员 委员：张少忠 伍争 6
03 月 05 关于公司 2021 年度财务预算；4、关于公 致通过会议所涉及的
会 荣
日 司 2021 年度预计关联交易的议案；5、关 议案。
于聘任 2021 年度审计机构的议案
2021 年 经过充分沟通讨论，一
关于 2021 年一季度审阅报告的议案
04 月 23 致通过会议所涉及的
日 议案。
2021 年 经过充分沟通讨论，一
05 月 11 关于 2021 年半年度预计业绩的议案 致通过会议所涉及的
日 议案。
2021 年 1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要 经过充分沟通讨论，一
08 月 26 的议案；2、关于新增 2021 年度预计日常 致通过会议所涉及的
日 关联交易的议案 议案。
2021 年 经过充分沟通讨论，一
10 月 23 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 致通过会议所涉及的
日 议案。
薪酬 1、关于公司 2021 年度董事薪酬的议案；
主任：伍争荣 2021 年 经过充分沟通讨论，一
与考 2、关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬
委员：方桂荣 张少 1 03 月 05 致通过会议所涉及的
核委 的议案；3、关于公司 2021 年度监事薪酬
忠 日 议案。
员会 的议案。
提名 2021 年
主任：方桂荣 关于聘任佘砚先生为公司副总经理的议 同意聘任佘砚先生为
委员 1 08 月 26
委员：陆灿 伍争荣 案 公司副总经理。
会 日
五、2022 年度董事会工作计划
2022 年，公司将充分利用上市公司平台，落实公司发展战略，在夯实电磁
阀业务基础上，积极谋求以客户为中心和以总部基地为轴心布局和拓展新产品新
客户，以增强公司中长期战略竞争能力，提升公司的规模和综合竞争力。
2022 年，公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的
上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强
内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2022 年，公司将加快募投项目建设进度，大力提升公司整体产能，加强研
发投入，提升产品开发能力。
2022 年，公司将进一步优化人才结构，启动新一轮股权激励，完善的薪酬
体系，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力
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董事会
2022 年 3 月 31 日