证券代码：301008         证券简称：宏昌科技         公告编号：2022-031



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 第一届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议于 2022 年 4 月 2 日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于 2022 年 4
月 1 日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董
事 9 名，其中董事郑杰先生因疫情原因委托董事佘砚先生出席本次会议。本次会
议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司拟参与竞拍土地使
用权的议案》。
    同意公司以自有资金参与竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续
并签署相关文件。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟
参与竞拍土地使用权的公告》。
    三、查备文件
    1、第一届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                            浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2022 年 4 月 7 日