证券代码：301008              证券简称：宏昌科技          公告编号：2022-036



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                  第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第一次会
议于 2022 年 4 月 20 日以现场加视频会议的方式召开。经全体董事同意，豁免本
次会议通知的时间要求。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会
议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
      1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司选举第二届董
事会董事长的议案》；
      同意选举陆宝宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届
董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
      简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举第二届董事会专门
委员会委员的议案》；
      同意公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各委员会具体组成如下：
 序号          专门委员会            主任                    委员

  1            战略委员会           陆宝宏          陆灿、伍争荣、陶珏、佘砚

  2            审计委员会            张屹                 伍争荣、佘砚

  3         薪酬与考核委员会        伍争荣                方桂荣、陶珏

  4            提名委员会           方桂荣                伍争荣、陆灿
    各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理
人员的议案》；
    同意聘任陆灿先生为公司总经理；张少忠先生为公司副总经理；佘砚先生为
公司副总经理、董事会秘书；陶珏女士为公司财务总监。
    以上人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
    简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事发表了同意相关事项的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事情的独立意见》。

     三、查备文件
    1、 浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 21 日